Fighting criminal money: if the system is broken, let´s fix it
In Europe we should reflect upon the failings of our prevention systems. Improving the compliance culture of banks is a given but let´s face it: we have a single financial market, but a fragmented anti money laundering system that is a bonus for money launderers.
Cómo funcionan las redes del blanqueo de dinero
Los delincuentes prometen dinero fácil para que les ayudes a blanquear dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de drogas o de personas y el fraude a tarjetas de crédito o débito. Dejar que te involucren en sus actividades ilegales puede tener consecuencias legales muy graves para ti.
No dejes que te usen para blanquear dinero
Con la colaboración de más de 300 bancos de todo el mundo, las fuerzas policiales de más de 20 países han arrestado a 168 personas en una redada internacional desarrollada entre septiembre y noviembre de 2018.
Banca electrónica fraudulenta
Los phishing bancarios vía correo electrónico suelen incluir enlaces que redirigen a una página web falsa, donde te solicitan información financiera y personal.
Estafa amorosa
Las estafas amorosas suelen tener lugar en páginas de contactos, pero los estafadores a menudo usan las redes sociales o el correo electrónico para ponerse en contacto.
Estafa de inversión
Las estafas comunes de inversión pueden incluir oportunidades de inversión lucrativas como acciones, bonos, criptomonedas, metales raros, inversiones en el extranjero o energía alternativa.
Fraude del CEO: fingen ser tu consejero delegado
La estafa del consejero delegado (CEO por sus siglas en inglés) ocurre cuando un empleado autorizado para hacer pagos es engañado para que pague una factura falsa o realice una transferencia no autorizada desde la cuenta de la empresa.
Roban tus datos personales a través de las redes sociales
Tu información personal es valiosa para los delincuentes. Protegerse de las estafas también significa mantener tu información personal segura y protegida.
Consejos generales
Los ciberdelincuentes buscan constantemente formas de ganar dinero a tu costa. Las personas y las organizaciones a menudo son víctimas de estafas que involucran diversas técnicas de ingeniería social, donde la información requerida se obtiene de una persona en lugar de obtenerla irrumpiendo en un sistema.
Fraude de facturas
Alguien que dice ser un representante de un suministrador, proveedor o un acreedor, contacta con una empresa. Solicita que se cambien los detalles bancarios de pago, como el beneficiario de la nueva cuenta bancaria controlada por él.