El sistema bancario español, a la cabeza de la lucha contra el blanqueo de capitales
España es actualmente uno de los países mejor calificados del mundo en sus sistemas de prevención y de persecución contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a lo que han contribuido de forma muy importante los bancos españoles, cuya labor ha sido reconocida por el Ministerio de Economía y Empresa. Los bancos dedican, desde hace mucho tiempo, grandes esfuerzos y recursos para dotarse de instrumentos que permitan identificar y prevenir acciones relacionadas con estas prácticas, algo que, sin duda, continuarán haciendo.