Las entidades españolas dedican cuantiosos recursos para cumplimentar las disposiciones legales en esta materia.
Algunas informaciones recientes sobre posibles operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, que afectarían a un banco de pequeña dimensión y que todavía están sometidas a investigación, pueden dar una impresión equivocada sobre nuestro nivel de prevención de las actividades de blanqueo y sobre la actuación de los bancos españoles.